La Guardia Civil investiga dos casos de estafa internacional vinculados a Ávila desde Grecia y Portugal

Las actuaciones se han desarrollado mediante dos órdenes europeas de investigación, un mecanismo que permite practicar diligencias en otros países de la Unión Europea. 

En el primero de los casos, el Equipo @ Ávila ha investigado a un vecino de la capital por su posible relación con una trama de estafas cometidas en Grecia mediante herramientas tecnológicas. La investigación se centra en dos transferencias bancarias de 2.000 y 3.000 euros, recibidas en una cuenta de la que era titular el investigado. Los agentes tratan de esclarecer si esta persona participó en la recepción de fondos procedentes de los hechos investigados por las autoridades griegas.

El lunes 19 el hombre prestó declaración en calidad de investigado en las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, dentro de las diligencias solicitadas por Grecia.

Segunda investigación por estafa
La segunda actuación se ha desarrollado a petición del Ministerio Fiscal portugués y ha sido asumida por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Ávila. En este caso, las autoridades investigan una presunta estafa mediante suplantación de identidad y correos electrónicos fraudulentos, una técnica conocida como phishing.

Según las pesquisas, los responsables del fraude habrían simulado ser una empresa acreedora para conseguir que la víctima efectuara un pago de aproximadamente 600 euros a una cuenta bancaria española perteneciente a un vecino de la provincia de Ávila.

La Guardia Civil señala que esta persona ya había sido investigada el pasado agosto por hechos de características similares ocurridos también en Portugal.

Las dos investigaciones son independientes y las diligencias buscan determinar su posible participación en los hechos.

Precauciones
A raíz de estas actuaciones, la Guardia Civil recuerda la importancia de verificar cualquier solicitud de transferencia bancaria recibida por correo electrónico, especialmente cuando se comunica un cambio de cuenta para realizar un pago. Los agentes recomiendan contactar directamente con la empresa mediante sus canales oficiales antes de efectuar el ingreso y comprobar tanto la dirección del remitente como la autenticidad de los mensajes.