La investigación comenzó en octubre a raíz de la denuncia por una presunta estafa telemática, ya que autores desconocidos habían transferido de su cuenta bancaria, y sin su consentimiento, 1.000 euros a otra cuenta del extranjero.

Según las investigaciones tecnológicas para esclarecer el hecho delictivo, el presunto ciberdelincuente envió a su víctima correos electrónicos solicitando el cambio de su clave de acceso personal a su banca online, puesto que le habían hecho una transferencia bancaria sin su consentimiento.

A continuación, el perjudicado recibió un mensaje de texto a su teléfono móvil procedente de su “presunta” entidad bancaria, para informarle que se había iniciado sesión en la web de su banco con un nuevo dispositivo.

Después, la víctima recibió una llamada de telefónica falsa, cuyo emisor se identificó como un empleado de su banco para informarle que la transferencia de 1.000 euros para el extranjero aún no se había emitido, y que si deseaba cancelarla, tenía que abrir el mensaje de texto que acababa de recibir y facilitarle el código numérico que aparecía en el mensaje.

Operación confirmada

Al creer que se iba a cancelar la operación, le facilitó dicho código y, en vez de cancelarse dicha transferencia, fue confirmada y emitida. El perjudicado, al desconfiar, llamó a su entidad bancaria para comprobar que la transferencia había sido cancelada, y fue entonces cuando le informaron de que había sido víctima de una estafa telemática.

La Guardia Civil, gracias a los análisis tecnológicos y bancarios, descubrió que había otras cuatro personas más estafadas, con un modus operandi similar, cuyas estafas habían ascendido a 5.000 euros. Por tanto, el dinero estafado a todas las víctimas fue de 6.000 euros, que el autor de los hechos invirtió en una empresa financiera internacional dedicada a la compra-venta de criptomonedas.

Con todos estos detalles se consiguió localizar al presunto ciberdelincuente en Barcelona, siendo detenido y puesto a disposición judicial por todas las estadas.

La operación ha sido desarrollada por el Equipo @ de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, grupo de reciente creación dedicado a luchar contra la ciberdelincuencia, que combate estafas en internet y fraudes informáticos.