La investigación es la mayor de ámbito internacional contra el fraude cometido con tarjetas bancarias, según la Policía. Se han detenido 105 personas en España, Austria, Reino Unido y Grecia, así como la imputación de otras 14, como presuntos autores de los delitos de organización criminal, estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y tenencia ilícita de armas, tras la práctica de 88 registros domiciliarios simultáneos en los cuatro países europeos mencionados.

La red habría defraudado más de 12 millones de euros creando empresas fantasma en Estados Unidos para, tras dotarlas de una falsa solvencia económica, solicitar la expedición de tarjetas de débito con el máximo importe disponible con el pretexto de utilizarlas en sus viajes a Europa.  

En España tarjetas americanas eran utilizadas en establecimientos conniventes por elevados importes mediante el sistema de preautorización, aprovechando la diferencia de aceptación del pago existente entre los bancos americanos y españoles. A través de este sistema lograban realizar importantes compras, para después vaciar las cuentas de efectivo antes de que las entidades bancarias pudieran anular las operaciones.  

Desde Cáceres

La organización, formada por ciudadanos de Albania, Bulgaria, Colombia, España, Estados Unidos, Grecia y Venezuela, desplegó su base de operaciones en Miajadas (Cáceres), donde los detenidos coordinaban sus actividades ilícitas que se extendían tanto en España, donde se detectaron operaciones en 24 provincias, entre ellas Ávila, Salamanca, Valladolid y Zamora, así como en 15 países extranjeros.

La investigación se inició hace año y medio, desarrollada entre Europol y las policías de Grecia, Austria, Dinamarca, Reino Unido, Alemania, Polonia y Ucrania, además de con las autoridades judiciales y fiscales de la Audiencia Nacional Española, las fiscalías de los estados y condados de Texas, Jacksonville, Miami, Providence y Boston, en Estados Unidos, y las fiscalías europeas de Alemania, Austria, Dinamarca y Grecia.  

La dirección de la investigación ha estado a cargo del Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional, desde donde se emitieron las 19 órdenes internacionales de detención e investigación que culminaron con la realización de las 105 detenciones y los 88 registros.

Se han bloqueado 87 cuentas bancarias, tanto en España como en varios países de Europa, con saldos que superan el millón de euros, y se han intervenido 427.000 euros, 8.000 dólares y 600 coronas checas en efectivo, más de 200 tarjetas bancarias y 100 datáfonos, documentación falsificada, 14 vehículos de alta gama, diez armas de fuego y varios machetes y cuchillos.