Abogados y economistas como sujetos obligados ante el blanqueo de capitales

Avilared Lunes, 16 de Julio de 2018 Tiempo de lectura:

El economista y criminólogo Juan Carlos Gutiérrez Narganes ha llamado la atención sobre la responsabilidad que en materia de prevención del blanqueo tienen los abogados y economistas como sujetos obligados en esta materia, así como de los factores de riesgo que se ciernen en su actividad profesional ordinaria.

[Img #87855] Ha sido en el ‘Curso sobre Prevención de Blanqueo de Capitales. Sujetos obligados. Especial referencia a los profesionales abogados y economistas’, organizado en el marco del I Campus de Verano en Seguridad Pública y Defensa Nacional de la UCAV.

El curso, entre los días 11 y 12, ha contado con el inspector-jefe Adolfo de la Torre Fernández, que ha señalado las novedades que incorporará en esta materia la nueva Ley de Blanqueo de capitales y su reglamento, a fin de adaptarse a las últimas directivas europeas.

Asimismo, se ha ocupado de la estructura y funcionamiento de las unidades de inteligencia financiera que tendrán más competencias en la captación de información que permita prevenir esta actividad delictiva.

Este curso se desarrolló en dos áreas temáticas diferenciadas, una jurídica centrada en la explicación del marco legal relativo a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y otra dirigida a explicar las obligaciones que afectan a determinados profesionales del derecho y asesoría empresarial y financiera en esta especialidad y sus responsabilidades por su incumplimiento.