La estafa cometida es una variedad de la conocida como cartas nigerianas junto a la del timo de los billetes tintados o was-wash.

El timado, vecino de la capital abulense, ha hecho aportaciones periódicas de dinero hasta mediados de diciembre en la provincia de Málaga. La denuncia la interpuso ante la Policía a comienzos de febrero, tras lo que la investigación ha logrado identificar a uno de los autores, de origen nigeriano.

Al timado le hicieron creer que iba a poderse hacer con una herencia procedente de Ghana, de un dinero que estaba marcado con las siglas ONU.

El truco estaba en que los estafadores venden, a un alto precio, unos supuestos productos químicos para borrar las marcas que supuestamente tenían los billetes.

El desengaño llegó cuando al hombre, tras comprar los productos químicos, recibió el supuesto dinero, que en realidad eran fajos de dólares de mentira.

Grupos organizados

El timo de las cartas nigerianas suelen cometerlo grupos organizados de delincuentes procedentes de países africanos,  generalmente de la zona del golfo de Guinea.

El procedimiento de este timo se inicia cuando la potencial víctima recibe una inesperada comunicación mediante carta o correo electrónico por parte de quien dice ser abogado, empleado del gobierno o de una entidad bancaria, normalmente procedente de un país africano.

En esa misiva comunica la posibilidad de obtener grandes cantidades de dinero de forma relativamente sencilla. En este caso por el supuesto fallecimiento de un familiar, que antes de morir había dejado una gran suma de dinero depositada en una entidad bancaria de un país extranjero. Estas personas informan a los estafados que han encontrado su nombre tras la realización de múltiples gestiones, aportando documentos aparentemente oficiales que dan verosimilitud al relato.

A continuación se ofrece al perjudicado la posibilidad de abrir una cuenta en un banco determinado para poderle realizar el ingreso del dinero, comenzando a solicitar a la víctima pagos en concepto de gastos por las gestiones que se están realizando en el país de origen, obtención de permisos, tasas y documentos,  necesarios para que se pueda legalizar la situación y poder desbloquear el dinero.

Mientras la víctima no sospecha del engaño se repiten las comunicaciones en las que los timadores solicitan más cantidades de dinero, incluso enviando documentos ficticios, hasta que deje de pagar, momento en que los estafadores desaparecen.

Segundo timo

En el caso que la víctima no sospeche de la estafa, como en este caso, pasaron a un segundo timo al ofrecerle la posibilidad de mandar el dinero a España de forma física. Este timo se denomina billetes tintados o wash-wash, y consiste en ofrecer a la víctima participar en un negocio de lavado dinero procedente de países africanos.

En el caso que acceda, conciertan una cita, normalmente en vestíbulos de hoteles de lujo y bien vestidos para evitar sospechas, donde le hacen creer que para poder sacar el dinero del país evitando los controles aduaneros, lo han tintado de negro o han simulado invalidarlo con sellos de distintos tipos, pero que una vez en España, mediante la aplicación de determinados productos químicos, se le puede quitar la tinta o borrarse los sellos, volviendo a ser billetes de curso legal.